有投資人反映，自7月1日開(kāi)始，杭州P2P平臺(tái)共時(shí)理財(cái)出現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)的情況，投資人第一時(shí)間趕到了共時(shí)理財(cái)?shù)霓k公地點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)人去樓空，預(yù)計(jì)成交金額在三千萬(wàn)左右，待還金額至少一千萬(wàn)。
據(jù)公司介紹，共時(shí)理財(cái)于2015年1月正式上線運(yùn)營(yíng)，注冊(cè)資金1000萬(wàn)，隸屬于杭州拉熊科技有限公司。
而此次事件牽扯出來(lái)的是恒生電子參股的新三板公司，融都科技，資料顯示 4月14日，主營(yíng)P2P網(wǎng)貸系統(tǒng)定制的融都科技在杭州宣布，其獲得恒生電子和其關(guān)聯(lián)法人寧波云漢投資管理合伙企業(yè)(下稱(chēng)云漢投資)的6600余萬(wàn)元的戰(zhàn)略投資。
融都科技已于7月31日成功登陸全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(新三板)，股票簡(jiǎn)稱(chēng)：融都科技。
據(jù)投資人介紹，共時(shí)理財(cái)原為融都科技的子公司，原法人代表劉耀耀為融都科技董事及董事會(huì)秘書(shū)，且大股東為融都科技馮科的妻子沈燕。
融都科技也曾在公開(kāi)渠道宣傳過(guò)共時(shí)理財(cái)為融都科技的子公司。
工商信息顯示，2016年年初，劉耀耀和沈燕，將公司進(jìn)行轉(zhuǎn)讓?zhuān)?月20日公司又被轉(zhuǎn)讓?zhuān)?月27日公司再次被轉(zhuǎn)讓?zhuān)?月1日起，投資人無(wú)法提現(xiàn)，不得不令人懷疑此舉為融都科技馮科利用建站吸錢(qián)，曝雷前出手，進(jìn)行大肆撈黑金。
融都科技于7月4日晚發(fā)表聲明：
針對(duì)此聲明，投資人質(zhì)疑道：
第一 我們投資是互聯(lián)網(wǎng)金融第一股——融都股份旗下共時(shí)理財(cái)，信賴(lài)是上市公司資信，法人是融都董事，股東70%由融都董事長(zhǎng)配偶持有，并且在招股書(shū)列明;
第二我們投資之前是和融都股份發(fā)生關(guān)系，在投資者不知情情況，而且沒(méi)有同意，無(wú)視投資者債權(quán)合同，竟然轉(zhuǎn)移資金，私自轉(zhuǎn)讓公司股份為第三人，而且短期多次轉(zhuǎn)讓?zhuān)猩嫦犹涂召Y產(chǎn)，轉(zhuǎn)移負(fù)債詐騙嫌疑;
第三融都公關(guān)部緊急通知，說(shuō)明和共時(shí)理財(cái)沒(méi)有關(guān)聯(lián)，但是招股書(shū)，融都網(wǎng)站，百度百科認(rèn)證都顯示為子公司。
據(jù)投資人介紹，融都科技董事長(zhǎng)馮科，牽連多家P2P平臺(tái)，都可能存在著此類(lèi)運(yùn)作手段，其中就包括：
錢(qián)莊網(wǎng)，15年7月轉(zhuǎn)手：
除此之外，據(jù)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)中可知，在報(bào)告期內(nèi)8家主要客戶(hù)，已經(jīng)有兩家不再運(yùn)營(yíng)：
而其中的美貸網(wǎng)更是非法集資近2億，實(shí)際控制人已經(jīng)潛逃國(guó)外。
看來(lái)在新三板掛牌時(shí)提到的實(shí)際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險(xiǎn)果然要注意規(guī)避。
現(xiàn)在眾多投資人已經(jīng)趕到杭州公安局進(jìn)行報(bào)案，并發(fā)回報(bào)警登記表格式。
7月5日中午，融都公關(guān)再次發(fā)表聲明：
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