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江蘇南通警方偵破案值過億特大網絡傳銷案

作者: 來源: 2011-09-06 00:31:52 閱讀 我要評論 直達商品

    記者1日從江蘇省南通市公安局獲悉,南通如皋警方歷經數月走訪調查,成功偵破涉案金額高達1.06億元的“E瑪國際”特大網絡傳銷案。目前,經檢察機關批準,王某、何某等主要犯罪嫌疑人以涉嫌組織、領導傳銷活動罪,被如皋警方執行逮捕。
 

  新華社南京9月1日電(記者王駿勇)記者1日從江蘇省南通市公安局獲悉,南通如皋警方歷經數月走訪調查,成功偵破涉案金額高達1.06億元的“E瑪國際”特大網絡傳銷案。目前,經檢察機關批準,王某、何某等主要犯罪嫌疑人以涉嫌組織、領導傳銷活動罪,被如皋警方執行逮捕。

 

  2011年5月,如皋市公安局經偵大隊辦案時發現一條重要線索,當地人吳某伙同上級派來的外地人,在如城鎮名典咖啡館等公共場所,向群眾兜售以“E瑪國際”為名的網上電子股權,宣稱加入者只要投資幾萬元、幾十萬元不等就可以購買國外一家公司的原始股,每次聚集人員在數人與十幾人不等。如皋警方對此高度重視,專門成立專案組,開展偵查工作。

 

  5月12日,在充分取得相關證據后,警方將吳某抓獲歸案。警方調查發現,“E瑪國際”組織借助美國、韓國等國外服務器,以銷售“E瑪國際”電子股權為名,采取雙軌制傳銷模式發展下線,該組織在廣東、江蘇、安徽、北京等省市發展會員3400余名,形成42個層級金字塔形傳銷組織,共吸收傳銷資金達1億多元。

 

  警方隨后經查詢比對,先后確定王某、何某、徐某等“E瑪國際”傳銷組織的傳銷頭目及骨干身份。5月下旬至7月上旬,專案組先后將王某、何某、徐某等主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前,該案已扣押涉案資金529萬余元,凍結非法賬戶資料247萬余元,扣押汽車6輛。

 

  據嫌疑人交代,2011年2月至6月期間,該傳銷組織以互聯網為媒介,利用手機短信、現場講課、會員集會等方式,大量宣傳、發布“E瑪國際”股權銷售信息、獎勵計劃等,誘騙群眾加入并在各地不斷發展下線會員,使用“E瑪國際”股權銷售的規模迅速膨脹,發展傳銷人員1000余人,注冊登記會員3400余人。(完)

 


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