以澳門(mén)為基地虛擬“公司”，依托建在美國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器，以投資“美國(guó)石油原始股”為誘餌狂騙“會(huì)員費(fèi)”，涉及全國(guó)10個(gè)省市，網(wǎng)絡(luò)成員達(dá)3萬(wàn)多名，涉案金額高達(dá)數(shù)億元。
6月20日，湖南省湘鄉(xiāng)市人民法院開(kāi)庭審理ESL特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，中國(guó)境內(nèi)的主要組織者、網(wǎng)頭、骨干分子孔成元等11名被告人因涉嫌組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪在法院受審。
“雙區(qū)模式”發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員
“只要交點(diǎn)會(huì)員費(fèi)，買(mǎi)下美國(guó)的石油原始股，再賣(mài)出去，包你發(fā)大財(cái)……”這樣的快速“致富”信息曾經(jīng)一度通過(guò)QQ群在網(wǎng)上傳播，并吸引著全國(guó)數(shù)萬(wàn)人瘋狂參與。
2011年2月，湖南省湘潭市工商局根據(jù)群眾舉報(bào)，發(fā)現(xiàn)有人以銷(xiāo)售“美國(guó)石油原始股”為由，在湘潭發(fā)展會(huì)員加入，且涉及資金較大，已涉嫌犯罪。
2011年3月29日，湘潭市工商局將此案移送湘潭市公安局立案?jìng)刹椤Ｔ谙嫣豆埠凸ど滩块T(mén)聯(lián)手下，這起快速“致富”信息被剝下了美麗“畫(huà)皮”。
據(jù)了解，自2010年10月以來(lái)，馬來(lái)西亞籍人Ng Yau Meng(中文名“邁克”)在澳門(mén)建立卓越控股有限公司，英文名為Excel Share Limited,簡(jiǎn)稱(chēng)“ESL”，依托建立在美國(guó)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，設(shè)立傳銷(xiāo)網(wǎng)站，以銷(xiāo)售“美國(guó)石油原始股”的名義誘使他人加入網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織，傳銷(xiāo)人員購(gòu)買(mǎi)“美國(guó)石油原始股”后，將資金匯入指定的銀行賬號(hào)或“ESL”網(wǎng)站公布的銀行賬號(hào)，“ESL”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織以傳銷(xiāo)人員直接或間接發(fā)展下線(xiàn)人員的數(shù)量和銷(xiāo)售產(chǎn)品的份額計(jì)算返利報(bào)酬。
為引誘傳銷(xiāo)人員繼續(xù)發(fā)展他人加入，達(dá)到繼續(xù)騙取他人財(cái)物的目的，該傳銷(xiāo)組織發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員采用“雙區(qū)模式”的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)(俗稱(chēng)“人”字型結(jié)構(gòu))，即每名上線(xiàn)下面分左右二區(qū)，往下以二的倍數(shù)發(fā)展，平行的左右二區(qū)為“一代”。傳銷(xiāo)組織的上線(xiàn)人員通過(guò)不斷地發(fā)展下線(xiàn)，獲取相應(yīng)的推廣獎(jiǎng)、直推獎(jiǎng)、推廣代數(shù)獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)及利用虛擬股盤(pán)股指變化掙取差價(jià)等方式非法獲利。
各地舉辦“聯(lián)歡酒會(huì)”誘騙成員
經(jīng)法庭審理查明，被告人孔成元系“ESL”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織在中國(guó)境內(nèi)的主要組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及上層網(wǎng)頭。
2010年10月，“ESL”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織頭目“邁克”邀請(qǐng)孔成元一起合伙開(kāi)展“ESL”在中國(guó)大陸的傳銷(xiāo)活動(dòng)，由孔成元負(fù)責(zé)發(fā)展中國(guó)大陸地區(qū)的傳銷(xiāo)人員。
孔成元加入傳銷(xiāo)組織后，在“ESL”公司注冊(cè)了十多個(gè)會(huì)員賬號(hào)，先后發(fā)展了韓幼針、馬艾地等上層骨干分子，該團(tuán)伙采用“雙區(qū)模式”的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，在北京、天津、山東、廣東、內(nèi)蒙古、江蘇、湖南等地發(fā)展了大量下線(xiàn)會(huì)員。
為了誘使更多人上當(dāng)受騙，該團(tuán)伙除在網(wǎng)上發(fā)布虛假股票投資信息外，還煞有其事地在深圳、廣州等地舉辦所謂的“項(xiàng)目啟動(dòng)聯(lián)歡酒會(huì)”，通知各會(huì)員參加，使他們深信不疑。黃戰(zhàn)荒、胡光還多次組織下線(xiàn)會(huì)員接受上層網(wǎng)頭的“授課”，并親自帶領(lǐng)下線(xiàn)會(huì)員參加“ESL”組織的會(huì)議、活動(dòng)。
繳納7000元以上才有加入資格
據(jù)《法制日?qǐng)?bào)》記者了解，該團(tuán)伙在湘潭也建立了分支機(jī)構(gòu)，發(fā)展了楊潔、胡光、黃戰(zhàn)荒、肖宣文等骨干分子，以“ESL”網(wǎng)站推銷(xiāo)美國(guó)石油原始股權(quán)為名，要求參加者以繳納1000美元(7000元人民幣)以上的方式獲得加入資格，并按照層級(jí)直接或間接發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利為依據(jù)。
經(jīng)鑒定，自2010年10月至2011年7月期間，孔成元等11名被告人借助網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)收取下線(xiàn)會(huì)員資金6500多萬(wàn)元。
然而，這伙傳銷(xiāo)人員在湘潭的活動(dòng)，最終引起了湘潭工商、公安部門(mén)的警覺(jué)。2011年7月14日，湘潭市公安機(jī)關(guān)收網(wǎng)，逮捕犯罪嫌疑人14名，刑事拘留14人，查封凍結(jié)非法資金物資6000萬(wàn)元。因此案影響巨大，在今年4月5日召開(kāi)的湖南省打擊傳銷(xiāo)工作電視電話(huà)會(huì)議上，此案被湖南省通報(bào)為去年查處的十大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案之一。
5月11日，這起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案中的兩名馬來(lái)西亞籍男子薛光榮和蔡國(guó)源因涉嫌組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，已在湘潭市中級(jí)人民法院受審。
另外，孔成元、韓幼針、馬艾地、畢淑清、顏青、黃玉梅等11名被告人則因涉嫌組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，6月20日在湘鄉(xiāng)市法院受審。因案情復(fù)雜，涉及人數(shù)眾多，涉案標(biāo)的較大，湘鄉(xiāng)市法院未當(dāng)庭宣判。
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